Бесплатно с мобильного
3434
Курсы валют

Протокол Годового Общего собрания Акционеров АО "Данабанк", состоявшегося 17.05.2011

31.05.2011

 Протокол

годового Общего собрания акционеров

АО «Данабанк»

г.Алматы 17 мая 2011 г. 

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Данабанк» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Дата и место проведения очередного Общего собрания акционеров Банка: 17 мая 2011 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Очередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

                Время проведения очередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, на 17 мая 2011 года составляет 23, которым принадлежат 5 500 000 акций и данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк».

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 5 444 717 штук.

Кворум очередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,0% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем размещения объявления на корпоративный веб-сайте АО «Данабанк» www.db.kz, а также путем направления письменных извещений.

На собрании присутствовал представитель акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (который владеют прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом), Бхушан Бхатия, а также представитель акционера Куанышевой Альфии Аскаровны, соответствующего признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом), Мурат Данияр. 

На собрании присутствовали приглашенные:

Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан – Дьяков Кирилл,

Председатель Правления Банка – Кандпал Санджай,

Заместитель Председателя Правления Банка – Алимова Айнагуль Аманжоловна,

Заместитель Председателя Правления Банка – Сингх Нирмал Кумар. 

Собрание открыл представитель акционера Банка Ахатова Садирдина Мухидиновича – Корнилов Денис Анатольевич. 

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со ст.46 п. 1 Закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос». 

Корнилов Д.А. предложил избрать Председателем Собрания – акционера Банка Жакупову Санию Каримовну. 

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Жакупову С.К. Председателем Собрания.  

Жакупова С.К. предложила избрать секретарем Собрания Корнилова Дениса Анатольевича.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Корнилова Д.А. секретарем Собрания. 

Жакупова С.К. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,0% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос». 

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Данабанк» за 2010 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Данабанк» за истекший финансовый год.

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк».

5. Увеличение количества объявленных простых акций АО «Данабанк» на 4 500 000 штук с 6 000 000 до 10 500 000 штук, направленное на осуществление дополнительной капитализации Банка.

6. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Данабанк». 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – утвердить повестку дня. 

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Жакупова С.К. слово предоставила Председателю Правления АО «Данабанк» Кандпалу С., который ознакомил собрание с годовой финансовой отчетностью АО «Данабанк» за 2010 год и заключением аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка. 

Вниманию акционеров был представлен годовой отчет (Приложение №1 «Формы отчетности №1, №2, №3, №4, Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности», Приложение №2 «Заключение аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка»). 

На голосование выносится вопрос «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2010 год»

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.  

По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2010 год. 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «Данабанк» Кандпал С., который сообщил, что поскольку 2010 год АО «Данабанк» закончил с убытком, Совет Директоров АО «Данабанк» на заседании 06 апреля 2011 года предложил не рассматривать на годовом Общем собрании акционеров вопрос распределения чистого дохода АО «Данабанк» за истекший финансовый год.

На голосование выносится предложение «не рассматривать вопрос распределения чистого дохода за истекший финансовый год».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.  

По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу принято решение:

2. Не рассматривать вопрос распределения чистого дохода за истекший финансовый год. 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания Жакупова С.К., которая сообщила, что в 2010 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не зарегистрировано, и, в связи с этим, предложила данный вопрос не рассматривать.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. 

По итогам голосования общим собранием акционеров по третьему вопросу принято решение:

3. В связи с отсутствием в 2010 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, не рассматривать данный вопрос. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «Данабанк» Кандпал С., который сообщил, что поскольку 2010 год АО «Данабанк» закончил с убытком, Совет Директоров АО «Данабанк» на заседании 06 апреля 2011 года предложил не рассматривать на годовом Общем собрании акционеров вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк».

На голосование выносится предложение «не рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. 

По итогам голосования общим собранием акционеров по четвертому вопросу принято решение:

4. Вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк» не рассматривать. 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил представитель акционера Куанышевой Альфии Аскаровны Мурат Данияр, который предложил отложить рассмотрение данного вопроса до следующего Общего собрания акционеров.

На голосование выносится вопрос «отложить рассмотрение вопроса об увеличении количества объявленных простых акций и дополнительной капитализации банка до следующего Общего собрания акционеров».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 444 717 голосов, что составляет 99,0% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров по пятому вопросу принято решение:

5. Отложить рассмотрение вопроса об увеличении количества объявленных простых акций и дополнительной капитализации банка до следующего Общего собрания акционеров. 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания Жакупова С.К. и предложила следующий порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Данабанк»:

Сешадри Банавара Сринивасачар в качестве независимого директора возмещать расходы на авиаперелет и проживание в гостинице, связанные с очным участием в заседаниях Совета и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам, а также выплачивать эквивалент 12 000 долл. США (после уплаты всех налогов, удержаний и других обязательных платежей) ежегодно, как было установлено на предыдущем Общем собрании акционеров 15 декабря 2010 года, однако не единовременно по истечении каждого календарного года после избрания, как было установлено на предыдущем Общем собрании акционеров 15 декабря 2010 года, а ежемесячно равными долями с момента получения АО «Данабанк» разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для найма члена Совета директоров – независимого директора Сешадри Б.С., иных документов, необходимых для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, и заключения с ним трудового договора;

Жандосову Оразу Алиевичу в качестве независимого директора выплачивать 1 800 000 тенге (после уплаты всех налогов, удержаний и других обязательных платежей) ежегодно, как было установлено на предыдущем Общем собрании акционеров 15 декабря 2010 года, однако не единовременно по истечении каждого календарного года после избрания, как было установлено на предыдущем Общем собрании акционеров 15 декабря 2010 года, а ежемесячно равными долями в конце каждого месяца, начиная с 31 мая 2011 года.



Популярные новости

Кредит под залог недвижимости

Кредит наличными

Залоговый кредит