Бесплатно с мобильного
3434
Курсы валют

Протокол внеочередного Общего собрания Акционеров АО "Данабанк", состоявшегося 28.06.2011

29.06.2011

Протокол

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Данабанк»

г.Алматы 28 июня 2011 г. 

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Данабанк» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 28 июня 2011 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

                Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, на 28 июня 2011 года составляет 23, которым принадлежат 5 500 000 акций и данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк».

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 4 792 318 штук.

Кворум очередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 87,13% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 21 мая 2011 года №211-214 (26612), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «Данабанк» www.db.kz.

На собрании присутствовал представитель акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (который владеют прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом), Бхушан Бхатия, а также представитель акционера Куанышевой Альфии Аскаровны, соответствующего признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом), Мурат Данияр. 

Собрание открыл представитель акционера Банка Ахатова Садирдина Мухидиновича – Корнилов Денис Анатольевич. 

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со ст.46 п. 1 Закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос». 

Корнилов Д.А. предложил избрать Председателем Собрания – представителя Банковского холдинга Бхушан Бхатия. 

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Бхатия Б. Председателем Собрания.  

Бхатия Б. предложил избрать секретарем Собрания Корнилова Дениса Анатольевича.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Корнилова Д.А. секретарем Собрания. 

Бхатия Б. предложил лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания. 

Председатель Собрания Бхатия Б. вынес на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 87,13% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым. 

Председатель Собрания Бхатия Б. предложил форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос».

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос». 

Вниманию акционеров был представлен единственный вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

Увеличение количества объявленных простых акций АО «Данабанк» на 4 500 000 штук с 6 000 000 до 10 500 000 штук. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – утвердить повестку дня.

По вопросу повестки дня Председатель Собрания Бхатия Б. предложил для приведения собственного капитала АО «Данабанк» в соответствие с требованиями Постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №140 от 02.09.2008 г. увеличить количество объявленных простых акций АО «Данабанк» на 4 500 000 штук с 6 000 000 до 10 500 000 штук.

На голосование выносится вопрос «увеличить количество объявленных простых акций на 4 500 000 штук с 6 000 000 до 10 500 000 штук».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 4 792 318 голосов, что составляет 87,13% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 4 792 318 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования общим собранием акционеров по вопросу повестки дня принято решение:

Увеличить количество объявленных простых акций на 4 500 000 штук с 6 000 000 до 10 500 000 штук. 

Председатель Собрания Бхатия Б. в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня вынес на голосование предложение – считать Общее собрание акционеров закрытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 4 792 318 голосов, что составляет 87,13% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 4 792 318 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. 

Общим собранием акционеров единогласно принято решение считать Общее собрание акционеров закрытым.  

Председатель Собрания и                          Бхатия Б.

Банковский холдинг (представитель) 

Секретарь Собрания                      Корнилов Д.А. 

Крупный участник (представитель)                                        Мурат Д.



Популярные новости

Кредит под залог недвижимости

Кредит наличными

Залоговый кредит