Бесплатно с мобильного
3434
Курсы валют

Протокол Внеочередного Общего собрания Акционеров АО "Данабанк", состоявшегося 13.01.2010

20.01.2010

 ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ДАНАБАНК»

 г. Алматы             13 января 2010 г.

 Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Данабанк» (далее-Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 13 января 2010 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: открытие - 11:00 часов; закрытие - 11:25 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 23, которым принадлежит 2 000 000 акций. Данные об акционерах содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк».

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 1 994 860 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,74% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры извещены о созыве внеочередного Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 15 декабря 2009 года № 419-421, а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «Данабанк» www.db.kz.

На собрании присутствовал представитель Акционера Куанышевой Альфии Аскаровны соответствующиго признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Мурат Данияр.

На собрании присутствуют приглашенные:

Председатель Совета Директоров Банка Копбосынов Бекет Копбосынович

 Собрание открыла акционер Банка - Курманова Фарида Хакимовна.

 «Для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что ст.46 п. 1 Закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

Курманова Ф.Х. предложила избрать Председателем Собрания – акционера Банка Жакупову Санию Каримовну.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Жакупову С.К.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров Председателем Собрания единогласно избрана Жакупова С.К.

Жакупова С.К. предложила избрать секретарем Собрания Корнилова Дениса Анатольевича.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Корнилова Д.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

 Общим Собранием акционеров секретарем Собрания единогласно избран Корнилов Д.А.

 Жакупова С.К. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания, лицом ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров лицом, ответственным за подсчет голосов назначен секретарь Собрания.

 Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (99,74% от общего числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей)- считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым.

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила форму голосования по вопросам повестки дня определить открытой, по принципу «одна акция – один голос». 

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.  

Общим собранием акционеров единогласно принято решение - форму голосования по вопросам повестки дня определить открытой, по принципу «одна акция – один голос». 

Вниманию акционеров была представлена повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров: 

Повестка дня: 

1.     Обсуждение проведенных мероприятий, направленных на осуществление дополнительной капитализации АО «Данабанк».

 Представитель Куанышевой Альфии Аскаровны Мурат Данияр предложил дополнить повестку дня следующим вопросом:

 2.     Увеличение количества объявленных простых акций АО «Данабанк» на 2 000 000 штук с 4 000 000 до 6 000 000 штук. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование вопрос о внесении дополнений в повестку дня.

В голосовании участвовали: 1 994 860 голосов, что составляет 99.74% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – внести дополнения в повестку дня. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. огласила повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений: 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проведенных мероприятий, направленных на осуществление дополнительной капитализации АО «Данабанк».

2. Увеличение количества объявленных простых акций АО «Данабанк» на 2 000 000 штук с 4 000 000 до 6 000 000 штук.

 На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

В голосовании участвовали: 1 994 860 голосов, что составляет 99,74% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100%



Популярные новости

Кредит под залог недвижимости

Кредит наличными

Залоговый кредит