Бесплатно с мобильного
3434
Курсы валют

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО "Данабанк", состоявшегося 15 декабря 2010 года

29.12.2010

 Протокол

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Данабанк»

г.Алматы  15 декабря 2010 г. 

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Данабанк» (далее – Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Дата и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 15 декабря 2010 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Внеочередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

                Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

По состоянию на 15 декабря 2010 года общее количество голосующих акций Банка составляет 5 500 000 акций, принадлежащих 26 акционерам, данные о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 5 494 855 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,91% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 13 ноября 2010 года №483-486 (26329), а также путем направления письменных извещений и публикации через корпоративный веб-сайт АО «Данабанк» www.db.kz.

На собрании присутствовал представитель Акционера Панджаб Нэшнл Банк, соответствующего признакам Банковского холдинга Банка (который владеют прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка или имеет возможность голосовать прямо или косвенно 25 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) г-н Бхушан Бхатия. 

На собрании присутствуют приглашенные:

1) Дьяков Кирилл – представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, куратор Банка;

2) Представители Панджаб Нэшнл Банк –              Дубей Саши Кант;

Верма Ашок Кумар;

Сешадри Банавара Сринивасачар;

Санджай Кандпал;

Нирмал Кумар Сингх.

4) Миятов Болат – представитель Юридической фирмы «GRATA», юридический консультант Панджаб Нэшнл Банк;

3) Сыдыков Фархат – начальник юридического управления, член Правления АО «Данабанк»;

5) Волков Алексей – Юридический консультант АО «Данабанк». 

Собрание открыла акционер Банка – Курманова Фарида Хакимовна. 

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со ст.46 п.1 Закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос». 

Курманова Ф.Х. предложила избрать Председателем Собрания – акционера Банка Жакупову Санию Каримовну. 

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Жакупову С.К.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Жакупову С.К. Председателем Собрания.  

Жакупова С.К. предложила избрать секретарем Собрания Конкашева Бакытжана Аскеровича.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Конкашева Б.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. 

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – избрать Конкашева Б.А. секретарем Собрания. 

Жакупова С.К. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – лицом, ответственным за подсчет голосов, назначить секретаря Собрания. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 99,91% голосующих акций общества) – считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 855 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 855 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров. 

Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Данабанк».

2. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. предложила дополнить повестку дня следующими вопросами: 

1. Изменение наименования АО «Данабанк».

2. Упразднение Совета акционеров АО «Данабанк».

Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование вопрос о внесении дополнений в повестку дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 855 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – внести дополнения в повестку дня. 

Председатель Собрания Жакупова С.К. огласила повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров с учетом внесенных дополнений: 

Повестка дня:

1. Изменение наименования АО «Данабанк».

2. Упразднение Совета акционеров АО «Данабанк».

3. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Данабанк».

4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 855 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием единогласно принято решение – утвердить повестку дня. 

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Жакупова С.К. вынесла на голосование предложение изменить наименование АО «Данабанк» на Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан», сокращенно – АО «ДБ «PNB - Казахстан».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвовали: 5 494 855 голосов, что составляет 99,91% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. 

По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:

1. Изменить наименование АО «Данабанк» на:

1.1. На русском языке - Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан», сокращенно – АО «ДБ «PNB» - Казахстан».

1.2. На казахском языке - «Еншілес Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» акционерлік қоғамы, сокращенно – «ЕБ «PNB» - Казахстан» АК.

1.3. На английском языке Subsidiary Bank Punjab National BankKazakhstan joint-stock company, сокращенно - SB PNBKazakhstan JSC. 



Популярные новости