Бесплатно с мобильного
3434
Курсы валют

Протокол Годового Общего собрания Акционеров АО "Данабанк", состоявшегося 26.04.2010

30.04.2010

 Протокол

годового Общего собрания акционеров

АО «Данабанк»

г.Алматы 26 апреля 2010 г.

Полное наименование общества и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Данабанк» (далее-Банк), 050051, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Дата и место проведения очередного Общего собрания акционеров Банка: 26 апреля 2010 года, г.Алматы, пр.Достык, 91/2.

                Очередное Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета Директоров Банка.

                Время проведения очередного Общего собрания акционеров: открытие – 11:00 часов; закрытие – 12:00 часов.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями общества, на дату составления реестра 18 марта 2010 года составляет 25, которым принадлежат 2 000 000 акций и данные, о которых содержатся в реестре держателей ценных бумаг (акций) АО «Данабанк» и выписке Центрального депозитария ценных бумаг.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, присутствующим на собрании лично или через своих представителей, составляет 1 361 473 штук.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 68,1% голосующих акций общества.

Кворум Общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 68,1% голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным.

Все акционеры (их представители) были извещены о созыве Общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации – периодическом издании РГ «Егемен Қазақстан» от 19 марта 2010 года №98-99 (25496), а также путем направления письменных извещений и и публикации через корпоративный веб-сайт АО «Данабанк» www.db.kz.

На собрании присутствовал представитель Акционера Куанышевой Альфии Аскаровны, соответствующего признакам крупного участника Банка (которые владеют прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка или имеют возможность голосовать прямо или косвенно 10 или более процентами акций Банка, оказывать влияние на принимаемые Банком решения в силу договора, либо иным образом) Мурат Данияр.

 На собрании присутствуют приглашенные:

Главный бухгалтер АО «Данабанк» - Жаркимбекова Салтанат

Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Куратор АО «Данабанк» - Рысымбетов Бахытбек Ханыбекович.

 Собрание открыла акционер Банка – Курманова Фарида Хакимовна.

«Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии со ст.46 п. 1 Закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии могут быть осуществлены секретарем Общего собрания акционеров. Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос».

Представитель акционера Банка Ахатова С. М. Корнилов Денис Анатольевич предложил избрать Председателем Собрания – акционера Банка Курманову Фариду Хакимовну. 

Акционеры проголосовали по вопросу избрания Председателем Собрания Курманову Ф.Х.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров Председателем Собрания единогласно избрана Курманова Ф.Х. 

Курманова Ф.Х. предложила избрать секретарем Собрания Корнилова Дениса Анатольевича.

Акционеры проголосовали по вопросу избрания секретарем Собрания Корнилова Д.А.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.  

Общим Собранием акционеров секретарем Собрания единогласно избран Корнилов Д.А. 

Курманова Ф.Х. предложила лицом, ответственным за подсчет голосов назначить секретаря Собрания.

Акционеры проголосовали по вопросу назначения секретаря Собрания, лицом ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров лицом, ответственным за подсчет голосов назначен секретарь Собрания. 

Председатель Собрания вынесла на голосование предложение: при наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня (присутствуют акционеры и их представители, владеющие в совокупности 68,1% голосующих акций общества) - считать Общее собрание акционеров открытым.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение – считать Общее собрание акционеров открытым. 

Председатель Собрания Курманова Ф.Х. предложила форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров.

Акционеры проголосовали.

Итоги голосования: «За» - 100% присутствующих акционеров, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.  

Общим собранием акционеров принято решение – форму голосования по вопросам повестки дня выбрать открытой, по принципу «одна акция – один голос», за исключением голосования по вопросу избрания кандидатур в члены Совета Директоров.

 Вниманию акционеров была представлена повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2009 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода банка за истекший финансовый год

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк».

5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров. 

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.  

Общим собранием акционеров решение об утверждении повестки дня принято единогласно. 

1. По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Курманова Ф.Х. слово предоставила Главному Бухгалтеру АО «Данабанк» Жаркимбековой С.С., которая ознакомила собрание с годовой финансовой отчетностью АО «Данабанк» за 2009 год и заключением аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка.

Вниманию акционеров был представлен годовой отчет (Приложение №1 «Формы отчетности №1, №2, №3, №4», Приложение №2 «Заключение аудиторской компании ТОО «Делойт» по годовой финансовой отчетности Банка»)

Председатель Собрания вынесла на голосование вопрос «Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2009 год»

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет  

По итогам голосования общим собранием акционеров по первому вопросу принято решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Данабанк» за 2009 год. 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления АО «Данабанк» Курманова Ф. Х., которая сообщила, что 2009 год АО «Данабанк» закончил с убытком, в связи, с чем предложила не рассматривать данный вопрос.

На голосование выносится вопрос «не рассматривать вопрос распределения чистой прибыли».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержались - нет.  

По итогам голосования общим собранием акционеров по второму вопросу принято решение:

2. Не рассматривать вопрос распределения чистой прибыли. 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления АО «Данабанк» Курманова Ф.Х., которая сообщила, что в 2009 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не зарегистрировано

На голосование выносится вопрос «в связи с отсутствием в 2009 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, не рассматривать данный вопрос».

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержались - нет.  

По итогам голосования общим собранием акционеров по третьему вопросу принято решение:

3. В связи с отсутствием в 2009 году обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, не рассматривать данный вопрос. 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления Курманова Ф.Х., которая предложила не рассматривать вопрос о принятии решения по выплате дивидендов по итогам года и определения размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк» в связи с тем, что 2009 год является убыточным.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  

По итогам голосования общим собранием акционеров по четвертому вопросу принято решение:

4. Вопрос о выплате дивидендов по итогам года и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Данабанк» не рассматривать. 

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель Собрания Курманова Ф.Х. и предложила:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;  

На голосование поставлен вопрос:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет 

Представитель Ахатова С. М. Корнилов Д. А. предложил продлить полномочия всех членов Совета Директоров Копбосынова Бекета Копбосыновича, Божаканову Кулян Курмановну и Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора.

На голосование поставлен вопрос:

2) Переизбрать в порядке кумулятивного голосования состав Совета Директоров из следующих предложенных кандидатур:

· Копбосынова Бекета Копбосыновича,

· Божаканову Кулян Курмановну,

· Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора.

Акционеры проголосовали.

В кумулятивном голосовании участвуют: 4 084 473 голоса, что составляет 1 361 473 акций или 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

По итогам кумулятивного голосования голоса разделились следующим образом:

· За Копбосынова Бекета Копбосыновича - 1 361 473 голосов,

· За Божаканову Кулян Курмановну - 1 361 473 голосов,

· За Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора - 1 361 473 голосов. 

Курманова Ф.Х. предложила срок полномочий членов Совета Директоров установить до следующего Общего собрания акционеров.

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следующего Общего собрания акционеров;

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет 

На голосование поставлен вопрос:

4) Установить ежемесячную сумму вознаграждения Председателю Совета Директоров в размере 300 000 (триста тысяч) тенге. Членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.

Акционеры проголосовали.

В голосовании участвуют: 1 361 473 голосов, что составляет 68,1% от общего числа голосующих акций общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования: «За» - 1 361 473 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.  

5. По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

1) Определить количественный состав Совета Директоров АО «Данабанк» в количестве 3-х человек;

2) Переизбрать, по итогам кумулятивного голосования в члены Совета Директоров следующие кандидатуры:

· Копбосынова Бекета Копбосыновича (1 361 473 голосов);

· Божаканову Кулян Курмановну (1 361 473 голосов);

· Балгарина Ерлана Ертостиковича в качестве независимого директора (1 361 473 голосов).

3) Установить срок полномочий членов Совета Директоров до следу



Популярные новости

Кредит под залог недвижимости

Кредит наличными

Залоговый кредит