Об итогах внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 3.02.2016
Настоящим АО «ДБ «PNB - Казахстан» сообщает о принятых Общим собранием акционеров Банка следующих решениях (29 января 2016 года):
По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменение наименования Акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на Акционерное общество «Tengri Bank» как указано ниже:
1.Полное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» Акционерлiк қоғамы;
2. Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Tengri Bank»;
3. Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «Tengri Bank».
4. Сокращенное наименование на государственном языке: «Tengri Bank» АҚ;
5. Сокращенное наименование на русском языке: АО «Tengri Bank»;
6. Сокращенное наименование на английском языке: JSC «Tengri Bank».
По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить Устав Банка в новой редакции;
2. Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича, на подписание Устава Банка в новой редакции от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.
По итогам голосования Общим собранием акционеров Банка по третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Вывести Секенова Алгазы Сергазиевича и Сешадри Банавара Сринивасачар из состава Совета директоров Банка;
2. Избрать в члены Совета директоров Банка Гусарова Сергея Николаевича и Субхаш Чандер Калия в качестве независимых членов Совета директоров;
3. Установить до 15 декабря 2017 года срок полномочий членов Совета директоров Банка:
- Куанышева Тимура Оразбековича;
- Кунче Вира Брахмаджи Рао;
- Шайкенова Ержана Блоковича;
- Гусарова Сергея Николаевича;
- Субхаш Чандер Калия.
