Об итогах годового общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 26.11.2015
По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменение наименования акционерного общества «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан» на акционерное общество «PNB Казахстан Банк» как указано ниже: Полное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» Акционерлiк қоғамы; Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «PNB Казахстан Банк»; Полное наименование на английском языке: Joint-stock company «PNB Kazakhstan Bank». Сокращенное наименование на государственном языке: «PNB Қазақстан Банкі» АҚ; Сокращенное наименование на русском языке: АО «PNB Казахстан Банк»; Сокращенное наименование на английском языке: JSC «PNB Kazakhstan Bank».
По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в прилагаемой редакции;
Уполномочить Председателя Правления Банка Шайкенова Ержана Блоковича на подписание изменений и дополнений в Устав Банка от имени акционеров Банка и выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной перерегистрацией Банка в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан.
По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по третьему вопросу повестки дня принято решение:
- Вывести Гаури Шанкар из состава Совета Директоров Банка;
- Избрать в члены Совета Директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао;
- Установить срок полномочий члена Совета Директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао до 15 декабря 2017 года;
- Продлить полномочия независимого директора Банка Сешадри Банавара Сринивасачар до следующего общего собрания акционеров Банка;
Продлить полномочия следующих членов Совета Директоров Банка до 15 декабря 2017 года:
- Куанышева Тимура Оразбековича;
- Шайкенова Ержана Блоковича;
- Секенова Алгазы Сергазиевича.
По итогам голосования общим собранием акционеров Банка по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Возмещать члену Совета Директоров Банка Кунче Вира Брахмаджи Рао возмещать расходы на авиаперелет, проживание в гостинице и командировочные расходы, связанные с очным участием в заседаниях Совета Директоров Банка и его подкомитетов, согласно подтверждающим документам. Оставить вознаграждения всех других действующих членов Совета Директоров Банка без изменений.
