Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 28.12.2015
Настоящим АО «ДБ «PNB» - Казахстан» извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета Директоров внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB» - Казахстан». Собрание будет проведено 29 января 2016 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050051, г. Алматы, пр. Достык 91/2. Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут 29 января 2016 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 20 января 2016 года 00 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
1. Об изменении наименования АО «ДБ «PNB» - Казахстан»;
2. Об утверждении Устава АО «ДБ «PNB» - Казахстан» в новой редакции;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан», определение срока их полномочий;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 01 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: 050051, г. Алматы, пр.Достык 91/2. По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7(727) 244 34 34, вн. 148 или по адресу электронной почты a.zhakupov@pnbkaz.kz.
