Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Tengri Bank»

Настоящим АО «Tengri Bank» извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров годового общего собрания акционеров АО «Tengri Bank».

Собрание будет проведено 19 мая 2016 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: 050051, г. Алматы, пр. Достык 91/2.

Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут 19 мая 2016 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем — 01 мая 2016 года 00 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tengri Bank» за 2015 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Tengri Bank» за истекший финансовый год;
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Tengri Bank»;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год;
6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2015 году;
7. Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2016 году и за 2016 год.

В случае признания годового общего собрания акционеров АО «Tengri Bank» несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 20 мая 2016 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по адресу: 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 91/2.

По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7(727) 244 34 34, вн. 148 или по адресу электронной почты a.zhakupov@pnbkaz.kz.