Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB» - Казахстан»

Совет директоров Акционерного общества «Дочерний Банк «Punjab National Bank» - Казахстан» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по месту нахождения исполнительного органа по адресу: г.Алматы, пр.Достык 91/2.  

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДБ «PNB» - Казахстан» за 2014 год;
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ДБ «PNB» - Казахстан»  за истекший финансовый год;
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДБ «PNB» - Казахстан»;
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Утверждение «Правил выкупа АО «ДБ «PNB» Казахстан» размещенных акций и определения стоимости выкупаемых акций». 

Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут 15 апреля 2015 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и голосовать на нем – 01 апреля 2015 года 00 часов 00 минут.

В случае признания годового общего собрания акционеров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» несостоявшимся, повторное общее собрание акционеров состоится 17 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в течение десяти дней до даты проведения собрания по месту нахождения исполнительного органа по адресу: г.Алматы, пр.Достык 91/2.

По вопросам ознакомления с материалами по повестке дня общего собрания акционеров обращаться по телефону: +7(727) 244 34 34 или по адресу электронной почты baizhigitov@pnbkaz.kz.